به نام خدا
صورتجلسه هیئت مدیره
شرکت ................................................... ( سهامی خاص )
شماره شناسنامه ملی.............................
جلسه هیئت مدیره
شرکت ..................................... ( سهامی خاص ) در ساعت .............روز
......./......../........13 با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره در محل اصلی شرکت
تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت .
1- آقای ……………… به عنوان مدیر عامل و آقای ……………… به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ………………به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند .
2- امضاء کلیه اوراق بهادار تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئـیس هیئت مدیره یا نایب رئـیس هیئت مدیره یا مدیرعامل ، منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
3- هیئت مدیره به آقای ……………………………………….. وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر ثبت شرکتها را امضاء نماید .
جلسه در ساعت .............خاتمه یافت .
رئـیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره مدیر عامل
.................. ……………..…… ……………….......